Britská policie v rámci probíhajícího vyšetřování praní peněz zabavila kryptoměnu v hodnotě zhruba 180 milionů liber (334 milionů AUD). V úterním prohlášení londýnská metropolitní policie potvrdila, že busta je jedním z největších kryptoměnových záchvatů na světě, což zastiňuje rekord v síle stanovené právě minulý měsíc.
Podle Forbes„Zabavení následuje po zátahu 115 milionů liber (213 milionů AUD), k němuž došlo před pouhými třemi týdny, a přichází poté, co byla koncem června zatčena 39letá žena kvůli„ podezření z trestných činů praní špinavých peněz “. Zatímco byla zpočátku propuštěna na kauci, následný rozhovor viděl, jak se globální podvod rozplétá.
“Před necelým měsícem jsme úspěšně zabavili 114 milionů liber v kryptoměně. Naše vyšetřování od té doby bylo složité a rozsáhlé, “řekl detektiv Constable Joe Ryan. "Tvrdě jsme pracovali na vysledování těchto peněz a identifikaci kriminality, se kterou mohou souviset." Dnešní zabavení je dalším významným mezníkem v tomto vyšetřování, které bude trvat ještě několik měsíců, když se budeme zabývat těmi, kdo jsou ve středu této podezřelé operace praní peněz. “
Zdá se, že v kryptosvětě jsou stále větší obavou podvody a praní peněz. Jen minulý měsíc bylo oznámeno, že dva bratři v Jižní Africe odstartovali s největší krypto loupeží v historii, nyní globální vyšetřovatelé zasahují. Ale stejně jako všechny digitální transakce je to obtížná věc.
Jelikož jsou kryptoměny obchodovány digitálně a jsou koncipovány jako anonymní, jsou bariéry vstupu poměrně nízké. To zase umožňuje větší rezervu pro potenciální krádeže a praní špinavých peněz. Přestože je většina krypto transakcí legitimní, nárůst finanční kriminality bílých límečků přinesl zemím po celém světě posílení jejich bezpečnosti a kontroly digitálních aktiv.
Protože probíhající diskuse obklopují globální regulaci, která nedosahuje žádného druhu řešení, digitální měny stále rostou na popularitě, i když nejsou míněny vážně. Úspěch meme coinů jako Dogecoin a Shiba Inu odhalil volatilitu trhu, takže mnozí zpochybňují dlouhodobou platnost kryptoměny.
Jak však naznačuje nedávná busta, digitální aktiva jsou využívána pro řadu programů praní peněz. Dále, Forbes uvádí, že digitální měna je platební metoda, kterou si někteří hackeři ransomwaru vybrali.
"Výnosy ze zločinu jsou prány mnoha různými způsoby." Zatímco hotovost stále zůstává králem v kriminálním světě, s rozvojem digitálních platforem se stále častěji setkáváme s organizovanými zločinci, kteří používají kryptoměnu k praní špinavých peněz, “uvedl zástupce komisaře Graham McNulty. "Zatímco před několika lety se jednalo o poměrně neprobádané území, nyní máme vysoce vyškolené důstojníky a specializované jednotky, které v tomto prostoru tvrdě pracují, abychom zůstali o krok napřed před těmi, kteří jej využívají k nezákonnému zisku."
